本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　本通告所载2022年度次要财政数据为开端核算数据，未经管帐师事件所审计，详细数据以烟台睿创微纳手艺股分有限公司（以下简称“公司”）2022年年度陈述中表露的数据为准，提请投资者留意投资风险。

　　2、以上财政数据及目标以兼并报表数据填列，但未经审计，终极成果以公司2022年年度陈述为准。

　　陈述期内，公司完成停业支出268,029.35万元，同比增加50.55%；完成利润总额33,468.50万元，同比削减25.34%；完成归属于母公司一切者的净利润30,749.94万元，同比削减33.32%；陈述期末，公司总资产629,556.49万元，较期初增加28.71%；归属于母公司的一切者权益391,293.61万元，较期初增加12.28%。

　　2022年，公司克制疫情及特种配备行业采购放缓等倒霉身分影响，仍完成了红外营业支出的快速增加；公司于2021年年底收买并表的无锡华测电子体系有限公司（以下简称“无锡华测”）今年度运营状况大幅改进。

　　受产物构造变革、市场所作加重等身分影响，陈述期内产物毛利率下滑；公司连续增强研发投入和市场开辟，时期用度增加较快；计提存货贬价筹办增长。以上多重身分招致陈述期净利润下滑。

　　1、停业总支出同比增长50.55%，次要缘故原由有：公司连续增强市场开辟，红外营业连结快速增加；无锡华测运营状况大幅改进，今年度停业支出较上年度并表停业支出同比增加1600.36%。

　　2、归属于母公司一切者的净利润、归属于母公司一切者的扣除十分常性损益的净利润、根本每股收益别离同比降落33.32%、36.13%、33.48%。次要缘故原由有：陈述期内，受产物构造变革、市场所作加重等身分影响，毛利率下滑；公司连续加大新营业的研发投入和新产物开辟、增强开辟市场、野生本钱增长等缘故原由招致时期用度增幅较大；别的，公司2022年计提资产减值丧失8,073.55万元，较上年增加354.18%。

　　本通告所载2022年度次要财政数据为开端核算数据，归属于上市公司股东的净利润等次要目标能够与公司2022年年度陈述中表露的数据存在差别，详细数据以公司2022年年度陈述中表露的数据为准，提请投资者留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　分离公司的实践运营状况及行业市场变革等身分的影响，按照《企业管帐原则第8号--资产减值》及相干管帐政筹谋定，为客观、公道地反应公司停止2022年12月31日的财政情况及运营功效，经公司及部属子公司对各项金融资产、存货和持久资产等停止片面充实的评价和阐发，以为上述资产中部门资产存在必然的减值迹象。经公司财政部分开端摸底及测算，估计本期计提的资产减值筹办总额为8,073.55万元阁下。详细状况以下表所示:

　　资产欠债表日按本钱与可变现净值孰低计量，在肯定存货的可变现净值时，以获得的牢靠证据为根底，而且思索持有存货的目标、资产欠债表往后事项的影响身分。

　　存货贬价筹办普通按单个存货项目计提，关于数目繁多、单价较低的存货，按存货种别计提。出于慎重性准绳，本公司针对原质料库龄三年以上的部门（不包罗东西类）全额计提贬价；对产废品及半废品接纳个体估量售价的办法确认其可变现净值，并对其个体计提存货贬价筹办。

　　资产欠债表日假如从前减记存货代价的影响身分曾经消逝，则减记的金额予以规复，并在原已计提的存货贬价筹办的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　1、出于慎重性思索，3年以上原质料全额计提贬价筹办，今年新增3年以上原质料968.78万元。

　　2、公司为顺应之前防疫市场需求，开辟了一系列红外测温产物，跟着国度防疫政策调解，该类产物市场需求缓慢变革削减，需求对其原质料计提2,184.36万元存货贬价筹办，对半废品和产废品计提2,209.91万元存货贬价筹办。

　　3、跟着对红内行业物料可用周期的深化理解和更准确判定，部门存货因市场需求变革、质量风险等缘故原由计提贬价筹办，金额2,710.51万元。

　　2022年度公司兼并报表确认资产减值丧失8,073.55万元，削减公司兼并报表利润总额8,073.55万元，削减公司2022年度归属于母公司一切者的净利润6,758.28万元。本次计提资产减值筹办是基于公司实践状况和管帐原则做出的判定，实在反应了公司财政情况，不触及管帐计提办法的变动，符正当律法例及公司的实践状况，对公司的消费运营无严重影响。

　　公司于2023年2月25日召开了审计委员会2023年第二次暂时集会，审议经由过程了《关于2022年度计提资产减值筹办的议案》，审计委员会以为公司本次计提资产减值筹办，是基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的相干划定，计提资产减值筹办根据充实可以客观、公道地反应公司的财政情况及运营功效，契合公司实践状况。赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　公司于2023年2月27日召开了第三届董事会第五次集会、第三届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于2022年度计提资产减值筹办的议案》，赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　公司自力董事以为：本次计提资产减值筹办基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》和公司管帐政策等相干划定，计提资产减值筹办根据充实，可以客观、公道地反应公司的财政情况及运营功效，契合公司实践状况，有助于向投资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息。决议计划法式符正当律法例和《公司章程》的有关划定，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。部分自力董事分歧赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　公司监事会以为：本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》及公司相干管帐政策的划定，契合公司实践状况。计提资产减值筹办后，可以愈加客观公道地反应公司的财政情况和运营功效，本次计提资产减值筹办决议计划法式标准，符正当律法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。

　　本次计提资产减值筹办事项是预会计师事件所开端相同的成果，但还没有经管帐师事件所审计，详细数据以公司2022年年度陈述中表露的数据为准，提请投资者留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　烟台睿创微纳手艺股分有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于2023年2月27日召开第三届董事会第五次会媾和第三届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于利用可转债召募资金向子公司供给告贷以施行募投项目标议案》，赞成公司利用可转债召募资金向全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）、向全资子公司合肥英睿体系手艺有限公司（以下简称“合肥英睿”）、向控股子公司烟台齐新半导体手艺研讨院有限公司（以下简称“齐新半导体”）供给告贷以施行募投项目。公司自力董事、监事会揭晓了明白的赞成定见，保荐机构中信证券股分有限公司（以下简称“保荐机构”）对本领项出具了明白的核对定见。现将有关状况通告以下：

　　按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于赞成烟台睿创微纳手艺股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券注册的批复》（证监答应〔2022〕2749号），公司获准向不特定工具刊行可转换公司债券刊行数目为1,564.69万张，每张面值为群众币100元，召募资金总额为156,469.00万元，扣除承销及保荐用度等与刊行有关的用度总计群众币989.94万元后，召募资金净额为155,479.06万元。上述召募资金已局部到位，经信永中和管帐师事件所（特别一般合股）审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《验资陈述》。上述召募资金到账后，已局部寄存于经公司董事会核准开设的召募资金专项账户内，公司与保荐机构、寄存召募资金的贸易银行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。

　　本次向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金总额不超越156,469.08万元（含），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下项目：

　　按照公司《烟台睿创微纳手艺股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募仿单》，公司召募资金投资项目中“艾睿光电红外热成像整机项目”的施行主体为公司全资子公司艾睿光电，召募资金投资总额为61,909.06万元。为保证募投项目标顺遂施行，公司拟以告贷情势将61,909.06万元召募资金从召募资金专户划转至“艾睿光电红外热成像整机项目”召募资金专户。告贷限期为自实践告贷之日起不超越3年，告贷利率为无息。按照召募资金投资项目建立实践需求，到期后可续借或提早归还。本次告贷仅限用于募投项目标施行，不得用作其他用处。

　　按照公司《烟台睿创微纳手艺股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募仿单》，公司召募资金投资项目中“合肥英睿红外热成像终端产物项目”的施行主体为公司全资子公司合肥英睿，召募资金投资总额为13,500.00万元。为保证募投项目标顺遂施行，公司拟以告贷情势将13,500.00万元召募资金从召募资金专户划转至“合肥英睿红外热成像终端产物项目”召募资金专户。告贷限期为自实践告贷之日起不超越3年，告贷利率为无息。按照召募资金投资项目建立实践需求，到期后可续借或提早归还。本次告贷仅限用于募投项目标施行，不得用作其他用处。

　　按照公司《烟台睿创微纳手艺股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募仿单》，公司召募资金投资项目中“智能光电传感器研发中试平台”的施行主体为公司控股子公司齐新半导体，召募资金投资总额为40,000.00万元。为保证募投项目标顺遂施行，公司拟以告贷情势将40,000.00万元召募资金从召募资金专户划转至“智能光电传感器研发中试平台”召募资金专户。告贷限期为自实践告贷之日起不超越2年，公司将根据同期银行利率（LPR）收取资金利钱，控股子公司其他股东将不合错误此项目同比例供给告贷。按照召募资金投资项目建立实践需求，到期后可续借或提早归还。本次告贷仅限用于募投项目标施行，不得用作其他用处。将来实践告贷时，公司将与齐新半导体签署更加具体的告贷和谈，确保齐新半导体严厉根据募投项目需求利用召募资金，不会损伤上市公司长处。

　　障募投项目顺遂施行，契合召募资金利用方案，不存在变相改动召募资金用处的状况。召募资金的利用方法、用处等契合公司开展计谋和相干法令法例的划定，契合公司及部分股东的长处。

　　为标准公司召募资金办理和利用，庇护投资者权益，上述子公司施行主体将开立召募资金专户，并与公司、开户银行、保荐机构签订《召募资金专户存储四方羁系和谈》，严厉根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令、法例、标准性文件的请求标准利用召募资金。公司将按照相干事项停顿状况，严厉根据法令法例实时实行信息表露任务。

　　公司于2023年2月27日召开了第三届董事会第五次集会、第三届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于利用可转债召募资金向子公司供给告贷以施行募投项目标议案》。公司自力董事、监事会对上述事项揭晓了赞成定见。上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　自力董事以为：公司本次利用可转债召募资金向子公司供给告贷用于施行募投项目，是基于募投项目施行主体的建立需求，契合召募资金利用方案，有益于满意募投项目资金需求，保证募投项目标顺遂施行。上述召募资金的利用方法未改动召募资金的用处，该议案的审议法式契合相干法令法例和公司章程的划定，不存在损伤股东长处的情况。部分自力董事分歧赞成利用可转债召募资金向子公司供给告贷用于施行募投项目。

　　监事会以为：公司利用可转债召募资金对子公司供给告贷用于施行召募资金投资项目，是基于募投项目标建立需求，有益于保证募投项目顺遂施行，契合召募资金利用方案，不存在变相改动召募资金用处的状况。综上，监事会赞成利用可转债召募资金向子公司供给告贷用于施行募投项目。

　　经核对，保荐机构以为：公司本次利用部门召募资金向子公司供给告贷以施行募投项目事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，自力董事揭晓了明白赞成定见，实行了须要的审批法式。本次利用部门召募资金向子公司供给告贷事项是基于公司召募资金利用方案施行的详细需求，契合召募资金的利用方案，不存在损伤公司和股东长处的情况，不触及变相改动召募资金用处，不影响召募资金投资方案的一般停止，契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》法令法例及公司召募资金办理轨制的划定请求。综上，保荐机构对公司本次利用部门召募资金向子公司艾睿光电、合肥英睿及齐新半导体供给告贷施行募投项目事项无贰言。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于赞成烟台睿创微纳手艺股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券注册的批复》（证监答应〔2022〕2749号），公司获准向不特定工具刊行可转换公司债券刊行数目为1,564.69万张，每张面值为群众币100元，召募资金总额为156,469.00万元，扣除承销及保荐用度等与刊行有关的用度总计群众币989.94万元后，召募资金净额为155,479.06万元。上述召募资金已局部到位，经信永中和管帐师事件所（特别一般合股）审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《验资陈述》。上述召募资金到账后，已局部寄存于经公司董事会核准开设的召募资金专项账户内，公司与保荐机构、寄存召募资金的贸易银行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。详细状况详见公司于2023年1月13日表露于上海证券买卖所网站（）的《关于签署召募资金专户存储三方羁系和谈的通告》（通告编号：2023-005）。

　　公司于2023年2月27日召开第三届董事会第五次会媾和第三届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于利用可转债召募资金向子公司供给告贷以施行募投项目标议案》，赞成公司利用可转债召募资金向全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）、向全资子公司合肥英睿体系手艺有限公司（以下简称“合肥英睿”）、向控股子公司烟台齐新半导体手艺研讨院有限公司（以下简称“齐新半导体”）供给告贷以施行募投项目。具体状况请拜见公司于2023年2月28日表露的《关于利用可转债召募资金向子公司供给告贷以施行募投项目标通告》（通告编号：2023-015）。

　　公司及全资子公司艾睿光电、全资子公司合肥英睿、控股子公司齐新半导体与中信证券股分有限公司（以下简称“中信证券”）、寄存召募资金的银行签订了《召募资金专户存储四方羁系和谈》。四方羁系和谈下的召募资金专户开立状况以下：

　　公司及全资子公司艾睿光电与中信证券、招商银行股分有限公司烟台分行签署的《召募资金专户存储四方羁系和谈》的次要内容为：

　　为标准甲方召募资金办理，庇护投资者的权益，按照相关法令法例及《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》，各方经协商，告竣以下和谈：

　　1、甲方二已在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为，停止【2023】年【01】月【06】日，专户余额为【0.00】万元。该专户仅用于甲方二【“艾睿光电红外热成像整机项目”】召募资金的存储和利用，不得寄存非召募资金大概用作其他用处。

　　2、在召募资金专户内，按拍照关羁系、自律划定实行内部法式并得到丙方赞成后，甲方可在内部决定受权范畴内将专户内的部门资金以契合《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》划定的现金办理投资产物情势寄存。甲方应将产物的详细金额、寄存方法、寄存限期等信息实时告诉丙方。甲方许诺上述产物提早支取、到期或停止让渡后将资金实时转入本和谈划定的召募资金专户停止办理，并告诉丙方。上述产物不得质押，产物公用结算账户（如合用）不得寄存非召募资金大概用作其他用处。

　　3、甲乙单方该当配合服从《中华群众共和国单据法》、《付出结算法子》、《群众币银行结算账户办理法子》等法令、法例、规章。

　　4、丙方作为甲方一的保荐机构，该当根据有关划定指定保荐代表人或其他事情职员对甲方召募资金利用状况停止监视。

　　丙方许诺根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和甲方制定的召募资金办理轨制对甲方召募资金办理事项实行职责，停止连续督导事情。

　　丙方能够采纳现场查询拜访、书面询问等方法利用其监视权。甲方和乙方应共同丙方的查询拜访与查询。丙方每半年度对甲方现场查询拜访时应同时查抄专户存储状况。

　　5、甲方受权丙方指定的保荐代表人【刘芮辰】、【安楠】能够随时到乙方查询、复印甲方二专户的材料；乙方该当实时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时该当出具自己的正当身份证实；丙方指定的其他事情职员向乙方查询甲方二专户有关状况时该当出具自己的正当身份证实和单元引见信。

　　7、乙方根据甲方资金划付申请停止划付时，应考核甲方的付出申请（或付出凭据）的要素能否齐备，印鉴能否与羁系账户预留印鉴符合，召募资金用处能否与商定分歧。

　　8、甲方二1次或12个月之内累计从专户支取的金额超越5,000万元而且到达刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，甲方及乙方该当在付款后5个事情日内实时以邮件方法告诉丙方，同时供给专户的收入清单。

　　9、丙方有权按照相关划定改换指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的，该当将相干证实文件书面告诉乙方，同时按本和谈第16条的请求书面告诉改换后保荐代表人的联络方法。改换保荐代表人不影响本和谈的效率。

　　10、乙方三次未实时向甲方和丙方出具对账单，和存在未共同丙方查询与查询拜访专户情况的，甲方能够自动或在丙方的请求下片面停止本和谈并登记召募资金专户。

　　11、丙方发明甲方、乙方未按商定实行本和谈的，该当在知悉有关究竟后实时向上海证券买卖所书面陈述。

　　12、本和谈自各办法定代表人（卖力人）或其受权代表签订并加盖各自单元公章或条约公用章之日起见效，至专户资金局部收入终了且丙方督导期完毕后生效。

　　13、假如本和谈任何一方违背相干法令法例或本和谈项下的任何划定而给其他方形成丧失，违约方答允担由此发生的统统义务，并补偿违约方因而而蒙受的一切丧失和用度。

　　14、本和谈项下所发生的或与本和谈有关的任何争议，起首应在争议各方之间协商处理。假如协商处理不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有用的仲裁划定规矩停止终极判决。仲裁使用中文停止。仲裁判决为结局判决，对各方均有束缚力。

　　15、本和谈一式【六】份，各方各持一份，向上海证券买卖所、中国证监会【山东】羁系局各报备一份，其他留甲方备用。

　　公司及全资子公司合肥英睿与中信证券、招商银行股分有限公司合肥分行签署的《召募资金专户存储四方羁系和谈》的次要内容为：

　　为标准甲方召募资金办理，庇护投资者的权益，按照相关法令法例及《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》，各方经协商，告竣以下和谈：

　　1、甲方二已在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为，停止【2023】年【01】月【06】日，专户余额为【0.00】万元。该专户仅用于甲方二【“合肥英睿红外热成像终端产物项目”】召募资金的存储和利用，不得寄存非召募资金大概用作其他用处。

　　2、在召募资金专户内，按拍照关羁系、自律划定实行内部法式并得到丙方赞成后，甲方可在内部决定受权范畴内将专户内的部门资金以契合《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》划定的现金办理投资产物情势寄存。甲方应将产物的详细金额、寄存方法、寄存限期等信息实时告诉丙方。甲方许诺上述产物提早支取、到期或停止让渡后将资金实时转入本和谈划定的召募资金专户停止办理，并告诉丙方。上述产物不得质押，产物公用结算账户（如合用）不得寄存非召募资金大概用作其他用处。

　　3、甲乙单方该当配合服从《中华群众共和国单据法》、《付出结算法子》、《群众币银行结算账户办理法子》等法令、法例、规章。

　　4、丙方作为甲方一的保荐机构，该当根据有关划定指定保荐代表人或其他事情职员对甲方召募资金利用状况停止监视。

　　丙方许诺根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和甲方制定的召募资金办理轨制对甲方召募资金办理事项实行职责，停止连续督导事情。

　　丙方能够采纳现场查询拜访、书面询问等方法利用其监视权。甲方和乙方应共同丙方的查询拜访与查询。丙方每半年度对甲方现场查询拜访时应同时查抄专户存储状况。

　　5、甲方受权丙方指定的保荐代表人【刘芮辰】、【安楠】能够随时到乙方查询、复印甲方二专户的材料；乙方该当实时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时该当出具自己的正当身份证实；丙方指定的其他事情职员向乙方查询甲方二专户有关状况时该当出具自己的正当身份证实和单元引见信。

　　7、乙方根据甲方资金划付申请停止划付时，应考核甲方的付出申请（或付出凭据）的要素能否齐备，印鉴能否与羁系账户预留印鉴符合，召募资金用处能否与商定分歧。

　　8、甲方二1次或12个月之内累计从专户支取的金额超越5,000万元而且到达刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，甲方及乙方该当在付款后5个事情日内实时以邮件方法告诉丙方，同时供给专户的收入清单。

　　9、丙方有权按照相关划定改换指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的，该当将相干证实文件书面告诉乙方，同时按本和谈第16条的请求书面告诉改换后保荐代表人的联络方法。改换保荐代表人不影响本和谈的效率。

　　10、乙方三次未实时向甲方和丙方出具对账单，和存在未共同丙方查询与查询拜访专户情况的，甲方能够自动或在丙方的请求下片面停止本和谈并登记召募资金专户。

　　11、丙方发明甲方、乙方未按商定实行本和谈的，该当在知悉有关究竟后实时向上海证券买卖所书面陈述。

　　12、本和谈自各办法定代表人（卖力人）或其受权代表签订并加盖各自单元公章或条约公用章之日起见效，至专户资金局部收入终了且丙方督导期完毕后生效。

　　13、假如本和谈任何一方违背相干法令法例或本和谈项下的任何划定而给其他方形成丧失，违约方答允担由此发生的统统义务，并补偿违约方因而而蒙受的一切丧失和用度。

　　14、本和谈项下所发生的或与本和谈有关的任何争议，起首应在争议各方之间协商处理。假如协商处理不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有用的仲裁划定规矩停止终极判决。仲裁使用中文停止。仲裁判决为结局判决，对各方均有束缚力。

　　15、本和谈一式【六】份，各方各持一份，向上海证券买卖所、中国证监会【山东】羁系局各报备一份，其他留甲方备用。

　　公司及控股子公司齐新半导体与中信证券、招商银行股分有限公司烟台分行签署的《召募资金专户存储四方羁系和谈》的次要内容为：

　　烟台齐新半导体手艺研讨院有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

　　为标准甲方召募资金办理，庇护投资者的权益，按照相关法令法例及《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》，各方经协商，告竣以下和谈：

　　1、甲方二已在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为，停止【2023】年【01】月【06】日，专户余额为【0.00】万元。该专户仅用于甲方二【“智能光电传感器研发中试平台”】召募资金的存储和利用，不得寄存非召募资金大概用作其他用处。

　　2、在召募资金专户内，按拍照关羁系、自律划定实行内部法式并得到丙方赞成后，甲方可在内部决定受权范畴内将专户内的部门资金以契合《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》划定的现金办理投资产物情势寄存。甲方应将产物的详细金额、寄存方法、寄存限期等信息实时告诉丙方。甲方许诺上述产物提早支取、到期或停止让渡后将资金实时转入本和谈划定的召募资金专户停止办理，并告诉丙方。上述产物不得质押，产物公用结算账户（如合用）不得寄存非召募资金大概用作其他用处。

　　3、甲乙单方该当配合服从《中华群众共和国单据法》、《付出结算法子》、《群众币银行结算账户办理法子》等法令、法例、规章。

　　4、丙方作为甲方一的保荐机构，该当根据有关划定指定保荐代表人或其他事情职员对甲方召募资金利用状况停止监视。

　　丙方许诺根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和甲方制定的召募资金办理轨制对甲方召募资金办理事项实行职责，停止连续督导事情。

　　丙方能够采纳现场查询拜访、书面询问等方法利用其监视权。甲方和乙方应共同丙方的查询拜访与查询。丙方每半年度对甲方现场查询拜访时应同时查抄专户存储状况。

　　5、甲方受权丙方指定的保荐代表人【刘芮辰】、【安楠】能够随时到乙方查询、复印甲方二专户的材料；乙方该当实时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时该当出具自己的正当身份证实；丙方指定的其他事情职员向乙方查询甲方二专户有关状况时该当出具自己的正当身份证实和单元引见信。

　　7、乙方根据甲方资金划付申请停止划付时，应考核甲方的付出申请（或付出凭据）的要素能否齐备，印鉴能否与羁系账户预留印鉴符合，召募资金用处能否与商定分歧。

　　8、甲方二1次或12个月之内累计从专户支取的金额超越5,000万元而且到达刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，甲方及乙方该当在付款后5个事情日内实时以邮件方法告诉丙方，同时供给专户的收入清单。

　　9、丙方有权按照相关划定改换指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的，该当将相干证实文件书面告诉乙方，同时按本和谈第16条的请求书面告诉改换后保荐代表人的联络方法。改换保荐代表人不影响本和谈的效率。

　　10、乙方三次未实时向甲方和丙方出具对账单，和存在未共同丙方查询与查询拜访专户情况的，甲方能够自动或在丙方的请求下片面停止本和谈并登记召募资金专户。

　　11、丙方发明甲方、乙方未按商定实行本和谈的，该当在知悉有关究竟后实时向上海证券买卖所书面陈述。

　　12、本和谈自各办法定代表人（卖力人）或其受权代表签订并加盖各自单元公章或条约公用章之日起见效，至专户资金局部收入终了且丙方督导期完毕后生效。

　　13、假如本和谈任何一方违背相干法令法例或本和谈项下的任何划定而给其他方形成丧失，违约方答允担由此发生的统统义务，并补偿违约方因而而蒙受的一切丧失和用度。

　　14、本和谈项下所发生的或与本和谈有关的任何争议，起首应在争议各方之间协商处理。假如协商处理不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有用的仲裁划定规矩停止终极判决。仲裁使用中文停止。仲裁判决为结局判决，对各方均有束缚力。

　　15、本和谈一式【六】份，各方各持一份，向上海证券买卖所、中国证监会【山东】羁系局各报备一份，其他留甲方备用。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　烟台睿创微纳手艺股分有限公司（简称“公司”）第三届监事会第五次集会告诉于2023年2月25日以电子邮件方投递部分监事。集会于2023年2月27日在公司集会室以现场分离通信方法召开。集会应列席监事3人，实践列席监事3人。

　　本次集会由刘岩师长教师调集并掌管，集会的调集及召开法式契合《公司法》等有关法令、法例、部分规章及《公司章程》的有关划定。

　　本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》及公司相干管帐政策的划定，契合公司实践状况。计提资产减值筹办后，可以愈加客观公道地反应公司的财政情况和运营功效，本次计提资产减值筹办决议计划法式标准，符正当律法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。

　　公司利用可转债召募资金对子公司供给告贷用于施行召募资金投资项目，是基于募投项目标建立需求，有益于保证募投项目顺遂施行，契合召募资金利用方案，不存在变相改动召募资金用处的状况。

　　本议案所述内容详见公司登载在上海证券买卖所网站（）的《关于利用可转债召募资金向子公司供给告贷以施行募投项目标通告》（2023-015）。